Políticas PLD-FT

1. Introdução

A zonadejogo.bet.br, marca da operadora ZONA DE JOGO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, devidamente autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, reforça seu compromisso com a ética, a integridade e a conformidade regulatória por meio desta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP). Esta política visa estabelecer diretrizes e práticas voltadas à prevenção de ilícitos financeiros no ambiente de apostas.

2. Objetivo

Prevenir e combater práticas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa por meio da implementação de controles internos, análise e monitoramento de atividades suspeitas, e promoção da cultura organizacional voltada à conformidade.

3. Diretrizes

3.1 Identificação e Verificação (KYC)

Todos os usuários devem realizar verificação documental e biométrica facial antes do início da relação com a plataforma. O reconhecimento facial será 

exigido a cada login, garantindo a integridade da identificação do apostador.

3.2 Avaliação de Riscos

São conduzidas avaliações contínuas com base no perfil dos clientes, produtos ofertados e tipo de operação. Os riscos são periodicamente revisados e os mecanismos de mitigação ajustados conforme os resultados.

3.3 Monitoramento de Trasações

Todas as transações são monitoradas para identificação de padrões fora do perfil esperado, ausência de justificativa econômica, ou quaisquer indícios de atividades irregulares. Também são observados os critérios da Portaria SPA/MF nº 1.143/2024.

3.4 Comunicação de Atividades Suspeitas

Transações suspeitas são reportadas de forma sigilosa às autoridades competentes, conforme exigido pela legislação.

3.5 Treinamento e Capacitação

Todos os colaboradores participam de treinamentos periódicos, com atualizações constantes sobre a legislação e práticas relacionadas ao combate à LD/FTP.

3.6 Governança e Auditoria

A empresa adota controles internos robustos e realiza auditorias periódicas para garantir a eficácia do programa de PLD/FTP.

4. Responsabilidades

Colaboradores: Devem cumprir a política e relatar qualquer atividade suspeita.

Gestão de Riscos: Responsável pela aplicação e eficácia desta politica.

Administração Superior: Responsável por aprovar, fomentar e garantir recursos para a execução da politica.

5. Revisão e Atualização

Esta política será revisada anualmente ou sempre que houver alterações relevantes na legislação.

6. Canais de Comunicação e Denuncias

Dúvidas e denúncias podem ser encaminhadas para:

Compliance: [email protected]
Ouvidoria: [email protected]

7. Disposições Gerais

O descumprimento das diretrizes poderá acarretar medidas disciplinares e sanções contratuais.